洗錢

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡警方8月16日晚通報，10名外國人涉嫌僞造文書、洗錢等罪行被捕，總計涉案金額10億新元（折約7...

291天前

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

哥倫比亞首位左派總統裴卓的兒子尼可拉斯（Nicolas）和前兒媳瓦斯蓋茲，因一場與洗錢與不法致富相關...

308天前

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

加拿大一名已退休的王家騎警，近日被加國警方逮捕。警方指控該男子協助中共政府從事多項非法活動，其中包括...

316天前

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

317天前

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

來路神祕的「香港名媛」蔡天鳳遭謀殺並分屍一案曾震驚海內外。在多名嫌犯落網後，法院宣布因案情細節有待釐...

395天前

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

遭指控在總統任內涉及貪腐和洗錢的秘魯前總統托雷多，4月23日從美國被引渡返回母國秘魯後，被移送入獄...

405天前

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

中國影子銀行一直是美國當局與拉丁美洲販毒集團鬥爭中的一個問題，現在這個問題在歐洲也凸顯出來。意大利司...

422天前

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

在蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生黃曉彤，因涉嫌協助中國犯罪組織頭目洗錢，日前被法院起訴...

443天前

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，於3月15日在紐約被捕。

444天前

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

乾淨世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐陽，歡迎大家關注新聞看點。今天是美東時間3月13日星期一...

445天前

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

加拿大案情情報局和財政部正對該國的第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)...

463天前

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

美國財政部長耶倫，正在非洲訪問，週三她在南非宣布，兩國簽署一項聯合倡議，打擊洗錢、販運野生動物等非法...

494天前

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

18日，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato，大股東暨共同創辦人列科季莫夫，因涉嫌大規模洗錢遭...

500天前

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季...

500天前

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

參與獵狐行動六人被控中共代理人；曼城打人案英方要求取消中共官員外交豁免權。

590天前

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美國聯邦檢察官已要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）提供反洗錢檢查的大量內部記錄，以及...

640天前

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

加拿大華裔「金融大鱷」肖建華被中國法院判13年有期徒刑，其公司「明天控股」也被開罰 550.3 億人...

651天前

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

柬埔寨詐騙奴役事件，震驚亞洲。台北大學助理教授沈伯洋週四（8月18日）在社群平台發文指出，4月所公布...

654天前

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

美國司法部披露，近期美國執法機構挫敗了一組朝鮮黑客對美國醫院的勒索行動，收回了近50萬美元的贖金。聯...

683天前

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO的印度子公司是印度最大的智慧型手機供應商。週三（13日），印度政府指控這家公司逃...

690天前

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行爆雷持續發酵。多名儲戶又爆料自己的帳戶曾出現不明資金進出，有的高達數千萬。儲戶質疑其中是...

694天前

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

最近，曾經炙手可熱的加密貨幣「雷聲」不斷，幣圈的大哥比特幣，在8個月內跌了近七成，二哥以太幣，也從歷...

696天前

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

北韓疑開閘洩洪未通知韓邊境疏散遊客。

697天前

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

這份報告，由卡倫負責的調查委員會歷時三年完成。卡倫估計，卑詩省涉及洗錢達數十億加元。

710天前

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門賭場大亨周焯華（外號「洗米華」）因涉嫌在大陸經營非法賭場，去年底遭到警方逮捕。周焯華案今年9月2...

711天前

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州當局近日查獲了8噸大麻、17,704株植物、4件非法獲得的槍支武器和一大批美鈔。據悉，此次的...

712天前

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

週五（5月6日），美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布對虛擬貨幣綜合服務平台Blender....

757天前

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

印度執法局（Enforcement Directorate），4月30日在推特上，指控小米科技印度私...

764天前

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

現年51歲的英屬維京群島總理法希涉嫌洗錢和密謀向美國走私可卡因，在邁阿密機場被捕。

764天前

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

法庭文件披露，警方逮捕了5名來自紐約的華裔男子，包括：孫帥（音譯：Shuai Sun）、李興（音譯...

788天前

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