洗錢

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會近日陷入監管失策爭議，造成洗錢現象，德州參議院通過法案收緊彩票管制。

6天前

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

這五名為華為充當說客的嫌犯中，有四人被控涉及腐敗行為且積極參與犯罪組織，現已被拘押。

16天前

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

去年被美國司法部起訴的中共代理人、前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯案有了最新進展。日前，美國聯邦調查局公...

25天前

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

美2月就業報告：增加15.1萬人就業失業率4.1%；詐騙全美1800人涉案2000萬紐約7名華...

28天前

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

週二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉磯華人，他們被司法部指控一項無證經營匯款業務的重罪。

37天前

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

近日，一浙江女子網購6克黃金變2000克金磚引發關注，該消息系中共官媒報導，很多網友質疑，該消息漏洞...

105天前

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美國眾議院中共問題特設委員會兩黨領袖致函美財長耶倫（Janet Yellen），直指香港已經輪為深度...

130天前

偽造死亡過奢靡生活墨西哥大毒梟加州落網

偽造死亡過奢靡生活墨西哥大毒梟加州落網

美國司法部於週四（11月21日）起訴了墨西哥販毒集團CJNG的核心成員古鐵雷斯-奧喬亞。

133天前

阿斯利康中國區總裁被捕員工曝光產業背後黑幕

阿斯利康中國區總裁被捕員工曝光產業背後黑幕

跨國藥企阿斯利康中國區總裁王磊被捕的消息日前被確認，震動業界。本台記者聯繫到一名中國區阿斯利康的前員...

140天前

【財經非常道】藝術品天價拍賣竟源於洗錢

【財經非常道】藝術品天價拍賣竟源於洗錢

大家好，歡迎收看「財經非常道」。首先來關注一下中東局勢，因為，油價漲了！今天焦點：藝術品拍賣動輒上...

183天前

全球行動搗毀「幽靈」網絡犯罪平台 51人被捕

全球行動搗毀「幽靈」網絡犯罪平台 51人被捕

歐洲刑警組織搗毀一個名為「Ghost」的大型加密通訊平台，51名嫌犯被捕。這個平台涉嫌大規模販毒和洗...

198天前

【新聞週刊】美國收網紐約州府前高層被控中共代理人

【新聞週刊】美國收網紐約州府前高層被控中共代理人

9月3日早上，前紐約州副幕僚長孫雯和她丈夫胡驍遭到聯邦調查局FBI突襲，二人被捕，充當中共祕密代理人...

209天前

前華裔市長郭華萍被驅逐遣送回菲律賓

前華裔市長郭華萍被驅逐遣送回菲律賓

菲律賓班班市前華裔市長「郭華萍」在印尼被捕、驅逐出境。9月6日，菲律賓執法人員將她押回馬尼拉。郭華萍...

210天前

菲律賓：前華裔市長郭華萍在印尼被捕

菲律賓：前華裔市長郭華萍在印尼被捕

菲律賓總統小馬科斯：「9月4日凌晨1點左右，郭華萍在印尼雅加達丹格朗市被捕。」

212天前

孫雯被捕（二）從影響州長言論到偽造簽名

孫雯被捕（二）從影響州長言論到偽造簽名

紐約州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chris...

212天前

孫雯被捕（一）：協助中領館壓制台灣

孫雯被捕（一）：協助中領館壓制台灣

紐約州州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chri...

212天前

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，牠們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部...

239天前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

兩位中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢；帕克大火火勢放緩砍伐樹木限制野火蔓延；iPhone錢包...

242天前

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

上週四（8月1日），兩名中國人在德州違反交通規則後被攔截。警方在他們的車上，搜出價值25萬美元的金條...

242天前

【中國禁聞】8月5日完整版

【中國禁聞】8月5日完整版

「又陽了」大陸疫情卷士重來；鐵飯碗沒了山東10萬事業編制轉為企業員工；《法輪功保護法案》參院版 ...

242天前

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

7月26日，全球最大的汽車玻璃製造商，中國福耀集團設在俄亥俄州的福耀玻璃美國公司遭美國國土安全部門突...

242天前

五名華人在美詐騙$2,700萬專找老人下手

五名華人在美詐騙$2,700萬專找老人下手

美國司法部7月31日（週三），對五名涉嫌詐騙和洗錢的中國人提起訴訟。

246天前

巨額財產來源不明四川女子實名舉報公公婆婆（視頻）

巨額財產來源不明四川女子實名舉報公公婆婆（視頻）

近日，四川南充一女士在網絡發視頻，實名舉報其公公婆婆巨額財產來源不明，並涉嫌洗錢，引發關注。

259天前

法國西班牙聯手破獲歐洲華人洗錢團伙

法國西班牙聯手破獲歐洲華人洗錢團伙

7月5日，法國和西班牙警方宣布，破獲一起華人跨國洗錢團伙，抓捕包括其頭目在內的五名嫌犯。警方說，嫌犯...

272天前

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

日前，美國財政部制裁兩名中國人——佟霈佶和何家璇，他們被指控是中國洗錢組織CMLO的成員，為墨西哥「...

273天前

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

美國財政部週一制裁的兩名中國人，佟霈佶和何家璇，是中國洗錢組織成員。

276天前

【晚間新聞】6月18日完整版

【晚間新聞】6月18日完整版

拜登公布新規 50萬非法移民有望獲公民身分；普京訪朝欲反制美制裁美國要求中共停止援俄；美起訴24人...

290天前

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室，在週二聯合表示，起訴包括：主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯（...

290天前

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國財政部週三宣布，財政部和國務院針對俄羅斯境內和境外的300多個實體和個人實施制裁，原因是他們的產...

296天前

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

星期五（5月24日），英國倫敦的一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決，英國籍華裔女子溫簡...

314天前

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