銀行三股東與中共關係密切 加拿大財長下令剝離股份

【新唐人北京時間2023年09月04日訊】加拿大「第一財富銀行」的三位華人股東與中共政府關係密切,並涉嫌捲入洗錢,目前正面臨加拿大聯邦政府的審查。出於國家安全考慮,加拿大副總理兼財政部長方慧蘭已下令三人從銀行剝離其股份。

據《環球郵報》(The Globe and Mail)報導,方慧蘭(Chrystia Freeland)已下令第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)的三位創始投資者剝離其股份,同時要求銀行不得再使用微信營銷。她強調,第一財富銀行必須遵守加拿大國家安全條例,切斷與這三人的所有聯繫,未經授權不得與其共享敏感信息。

她要求銀行採取嚴格的安全措施,保護銀行業務不受這三人的影響。原因是這三人涉嫌與中共政府有密切關聯,目前三人正面臨聯邦審查。

(網頁截圖)

據悉,這三名被勒令從第一財富銀行剝離股份華人股東,分別是多倫多保險業高管咸生林、溫哥華房地產開發商陳茂華和多倫多雜貨大亨歐陽元森。

報導說,方慧蘭對第一財富銀行的新限制,依據的是《聯邦銀行法》中規定的權力,旨在防止國家安全、國際關係或銀行誠信受到威脅。

方慧蘭並沒有對外界披露這三人與中共政府關聯的具體細節。但據公開的資訊,咸生林、陳茂華和歐陽元森都是在加中兩國政商界的活躍人物,歐陽元森還曾擔任中共人大代表和政協委員。

根據《環球郵報》的報導,方慧蘭對銀行方面提出的要求,還包括一些嚴格的國家安全措施。例如:銀行需將其總部從多倫多遷至新的安全場所;銀行必須接受嚴格的監控措施,在辦公室安裝新的警報器和攝像頭,並切斷大樓房東所有的攝像頭;禁止銀行使用中國應用程序微信來開展銀行業務。

指令中還明確提出:對銀行所有地點的監控設備,以及所有指定或批准遠程使用的公司設備進行清查。此後至少每年一次,「以確保銀行的獨立性和運營的完整性」。

此外,銀行員工還必須接受「高級培訓」,以便於他們能夠遵守《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》,這是一項旨在阻止恐怖主義融資和非法隱瞞資金來源的聯邦法律。

方慧蘭同時指示銀行任命一名獨立的第三方監督員,並聘請兩名合規官員,其中一人負責安全合規,擁有有效的國家安全許可,另一人負責反洗錢和反恐合規。

根據公開的資訊,早在2022年11月,方慧蘭就曾致函這三名華人股東,告知他們,政府擔憂他們可能會受到中共政府的脅迫,並有金融機構指控第一財富銀行涉嫌洗錢。加拿大政府準備撤銷該銀行的牌照,但如果這三名股東大幅出售他們的銀行股份,政府可能不會採取進一步的行動。收到這封信後不久,三人辭去了銀行董事的職務,但沒有剝離他們在銀行的股份。

第一財富銀行總裁兼首席執行官保羅·倫納德拒絕透露上述三人是否已經從銀行撤資。他在一份聲明中表示,銀行與渥太華進行了合作,並提出了幾項條款,而方慧蘭的命令正式確定了這些條款。

倫納德說:「這為銀行帶來了確定性,也為我們的利益相關者帶來了結局,我們將在獨立董事會和管理團隊的領導下繼續正常運營。」

對於方慧蘭採取的上述行動,CSIS前主任理查德·法登說,很明顯,採取非常措施是為了 「應對一系列非常情況」。

《環球郵報》今年2月曾報導說,自2021年以來,加拿大安全情報局一直在對這家銀行和三位股東進行調查,最近聯邦財政部的官員也對他們進行了調查。

今年3月,加拿大反洗錢監督機構加拿大金融交易和報告分析中心(FinTRAC)宣布對第一財富銀行罰款67.65萬美元,原因是該銀行存在的一些違規行為,讓政府有理由懷疑該銀行交易與洗錢犯罪有關,而銀行未能就這些可疑交易向監管機構提交報告。

資料顯示:「第一財富銀行」成立於2016年,總部設在多倫多,主要面向加拿大華人客戶。加拿大聯邦政府批准其為附表-1銀行。這意味該銀行是加國國內的金融機構,而不是外國銀行的子公司,因此有權接受客戶的存款以及向客戶提供抵押貸款。

(記者唐迪綜合報導/責任編輯:胡龍)

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